Refugiații ucraineni care au ajuns în Polonia creează firme false pentru a spăla bani în țară, a anunțat joi postul de radio RMF24, citând procuratura din Voievodatul (provincia) Subcarpatia de la granița cu Ucraina.
„Rezultatele unei anchete arată că făptuitorii, folosind facturi false, au legalizat bani din surse ilegale de finanțare”, a transmis postul de radio, citând documente de la parchet. „Cetățenii ucraineni erau proprietarii unor companii false”, a adăugat acesta.
La ordinul procurorului, 5,5 milioane de dolari au ajuns să fie înghețați din conturile care aparțin unor astfel de companii în băncile poloneze și sunt căutați șase cetățeni ucraineni. Pe lângă spălarea banilor, aceștia sunt acuzați și de participare la un grup infracțional organizat.
Învinuiții riscă până la 15 ani de închisoare în conformitate cu legea poloneză.
